Dự án The Mark (TP Hồ Chí Minh): Ngang nhiên giả mạo chữ ký làm giả hồ sơ.

Phá sản vẫn chuyển nhượng góp vốn

Theo đơn tố cáo của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà, nay là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) được biết, HDTC cùng đối tác là Công ty P&D Korea Co.,Ltd và Công ty Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd (đăng ký thành lập tại Hàn Quốc) thành lập Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing) để thực hiện triển khai dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark.

Ngày 30-08-2007, VK Housing đã được UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 411022000109. Dự án The Mark với tổng mức đầu tư 79.000.000 đô-la Mỹ, vốn góp để thực hiện dự án: 23.868.439 đô-la Mỹ.

Trong đó, HDTC góp 4.773.688,80 đô la chiếm 20% góp vốn; Công ty Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd góp 4.296.319.02 đô chiếm 18%, Công ty P&D Korea Co., Ltd. góp 14.798.432,18 đô, chiếm 62% vốn góp.

​

Phối cảnh dự án The Mark​

Ngày 04-12-2009, UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000109 (thay đổi lần thứ 1); theo đó, thay đổi người đại diện theo Bạn phải đăng nhập để thấy link tải nhé! của các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Tiếp đến ngày 29-4-2016, Sở KH&ĐT tiếp tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2162333062 cập nhật thông tin thay đổi về nhà đầu tư, giá trị tổng vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án bằng tiền Việt Nam đồng của các nhà đầu tư, hiệu chỉnh giá trị vốn góp thực hiện dự án bằng tiền đô-la Mỹ.

Tổng mức đầu tư là 1.264.000.000.000 đồng Việt Nam, tương đương 79.000.000 đô-la Mỹ. Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 381.895.214.200 đồng Việt Nam, tương đương 23.868.440 đô-la Mỹ, chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư.

Trong lần thay đổi này, nhà đầu tư thực hiện dự án gồm Công ty HDTC (chiếm 20% vốn góp) và Công ty DWS Star Bridge Limited Liability (Công ty DWS), Giấy chứng nhận đăng ký Bạn phải đăng nhập để thấy link tải nhé! số 107-87-28576 cấp ngày 26-11-2009 tại Hàn Quốc (chiếm 80% vốn do mua lại phần góp vồn của Công ty Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd và Công ty P&D Korea Co., Ltd).

Công ty VK Housing (gồm Công ty HDTC và DWS) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Bạn phải đăng nhập để thấy link tải nhé! Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21-4-2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp. Trong đó, ghi nhận người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Yeh Kuo, Shun - Kuai - Tổng Giám đốc Công ty.

Tuy nhiên, ông Đinh Trường Chinh, Chủ tịch HĐTV của HDTC cho biết, trong quá trình góp vốn, phía đối tác Hàn Quốc (Công ty Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd và Công ty P&D Korea Co., Ltd) đã lạm dụng tiền của công ty chi phí bất hợp lý dẫn tới dự án mất cân đối thanh khoản và không thể thực hiện.

Ngày 22-7-2015, Công ty Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd và Công ty P&D Korea Co., Ltd đã bị tuyên bố phá sản theo phán quyết của Tòa án Hàn Quốc. Tuy nhiên, hai công ty này vẫn ngang nhiên bán 80% cổ phần trong VK Housing cho Công ty DWS mà không có bất kỳ một văn bản nào thông Bạn phải đăng nhập để thấy link tải nhé! cho HDTC đề nghị mua lại cổ phần góp vốn. HDTC không hề biết việc chuyển nhượng kể trên.

Qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, tại Văn bản số 1249/C45-P8 ngày 19-4-2017 về việc cung cấp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 2 ngày 21-4-2016 của VK Housing cho thấy, hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên của VK Housing chỉ có giấy xác nhận chuyển nhượng 80% góp vốn của Công ty Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd và Công ty P&D Korea Co., Ltd cho Công ty DWS được ký ngày 20-4-2016 mà không có bất kỳ hợp đồng chuyển nhượng nào.

Trong khi đó, do hai công ty này bị tuyên bố phá sản nên Tòa án Hàn Quốc đã giao cho Quản tài viên là người đứng ra phát mãi tài sản thông qua ký hợp đồng chuyển nhượng với DWS. Mục 5, Điều 3 của hợp đồng nêu rõ: bên nhận chuyển nhượng phải xin công nhận hợp đồng này tại Toà án Việt Nam.

Tuy nhiên, DWS không làm các thủ tục xin công nhận hợp đồng nên cho đến nay chưa có cấp Tòa án nào của Việt Nam công nhận các hợp đồng chuyển nhượng nói trên.

Ngang nhiên giả mạo chữ ký làm giả hồ sơ

Mặc dù chưa được bất kỳ cấp Tòa án nào của Việt Nam công nhận tính hợp pháp của thủ tục chuyển nhượng góp vốn tại VK Housing, song dưới sự chỉ đạo của bà Yeh Kuo, Shun-Kuai, VK Housing đã gửi tới Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh Quyết định số HĐTV30-2016 ngày 23-4-2016 của Hội đồng thành viên HĐTC do ông Phan Quang Tống ký về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và thay đổi thành viên (nhà đầu tư) trong liên doanh.

Chính vì vậy, ngày 29-4-2016, Sở KH&ĐT đã cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2162333062 cho VK Housing thay đổi về nhà đầu tư, đăng ký điều chỉnh dự án The Mark.

​

Trơ gan cùng tuế nguyệt bởi nhiều "ma thuật"?​

Đại diện Công ty HDTC cho biết, Quyết định số HDTV30-2016 có nhiều điểm bất thường khi chữ ký lại là ông Phan Quang Tống, trong khi ngày 23-4-2016, HDTC đã tiến hành bầu ông Đinh Trường Chinh là người đại diện theo pháp luật. Hơn nữa, dấu giáp lai của quyết định có dấu hiệu bị tẩy xóa.

Nhận thấy có dấu hiệu của việc giả mạo trong việc xin đổi cấp giấy chứng nhận đầu tư tại VK Housing gây ảnh hưởng tới quyền lợi, nên HDTC đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhằm xác minh làm rõ việc giả mạo giấy tờ.

Ngày 11-1-2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có Công văn số 35/C45-P8 nêu rõ, Bộ Công an thấy tài liệu là Quyết định HĐTV 30-2016 của VK Housing có dấu hiệu bị giả mạo về nội dung, chức danh và không có giá trị pháp lý trong việc đề nghị cấp đổi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Tiếp đến ngày 11-5-2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có Công văn số 334/C45-P8 gửi Sở KH&ĐT về việc thông báo điều tra, trong đó Cơ quan CSĐT xác định có đủ căn cứ kết luận nhà đầu tư có hành vi: Giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2162333062 đăng ký lần đầu ngày 29-4-2016.

Theo đó, Bộ Công an đề nghị Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh xem xét hủy bỏ thay đổi trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được ghi trên cơ sở các thông tin giả mạo, và khôi phục Giấy chứng nhận đầu tư được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ nhất.

Cơ quan Công an khẳng định giả mạo, Sở KHĐT vẫn “lòng vòng”

Ngày 24-5-2017, Cục C45 Bộ Công an tiếp tục gửi Công văn số 1690/C45-P8 gửi Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời theo đề nghị của Bộ này, trong đó Cơ quan CSĐT xác định có đủ căn cứ kết luận: Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy chứng nhận thay đổi lần 2 được thực hiện ngày 21-4-2016 của VK Housing là giả mạo.

Trước những kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 8-6-2017, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh có Công văn số 116/ĐKKD-GS gửi Công ty HDTC với nội dung: Căn cứ kết luận của cơ quan Công an, Phòng đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/ NĐ ngày 14-9-2015 của Chính phủ nếu nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.

Ngày 20-6-2017, Bộ KH&ĐT có Công văn số 4976/BKHĐT-PC gửi Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư của Công ty VK Housing.

Mặc dù cơ quan Công an đã có kết luận về việc Công ty VK Housing đã làm giả mạo nội dụng trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 2, đồng thời đã có nhiều văn bản trả lời Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh về việc hồ sơ, tài liệu bị giả mạo và đề nghị sở này thu hồi giấy phép. Tuy nhiên, Sở KH&ĐT và bà Lê Thị Huỳnh Mai với tư cách Phó giám đốc phụ trách đã không tiến hành xử lý, gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp...

Báo điện tử Công lý sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Trích nguồn Bạn phải đăng nhập để thấy link tải nhé!